Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс–конференции в Брюсселе исполнительный вице–президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он должен усилить надзор над усилиями всех стран–членов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить правильное и результативное применение правил ЕС в каждой стране.
Несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Пример тому — недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что сейчас законодательство ЕС против отмывания денег является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты. В рамках своего заседания в Брюсселе страны ЕС согласовали позицию по новым законам против финансирования терроризма и договорились о потолке наличности в 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием денег. «Крупные наличные платежи свыше 10 000 евро будут невозможны», — сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра, руководивший переговорами в Совете. Кроме того, планируется ввести ограничения на криптовалюты, такие как биткоин. Теперь Парламент ЕС должен выработать свою позицию, прежде чем государства и евродепутаты смогут вести дальнейшие переговоры.
Германия критически относится к денежному лимиту и воздержалась при голосовании по этой части пакета. Министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП) заявил в начале недели, что наличные деньги являются выражением конфиденциальности и защиты данных. Однако, несмотря на то что Германия воздержалась, лимит, скорее всего, будет введен.
Новые правила говорят и о том, что поставщики криптоуслуг должны проверять информацию о своих клиентах. Страны ЕС требуют, чтобы это распространялось на сделки от 1000 евро. Предусмотрены также специальные требования к должной осмотрительности при трансграничных сделках. «Станет намного сложнее сохранять анонимность при покупке и продаже криптовалют», — сказал Станджура.
Люди, торгующие ценными металлами, камнями и культурными ценностями, ювелирными изделиями и часами, также должны будут соблюдать более строгие правила. Частью предложений Комиссии ЕС по борьбе с отмыванием денег от 2021 года было в том числе создание нового органа по борьбе с отмыванием денег. Государства уже договорились об этом — только где он должен быть создан, пока неясно. Правительство Германии хотело бы разместить новый орган власти во Франкфурте–на–Майне.
Об этом говорит Германия:
Из Калининграда – самолетом в Россию. Как быстро, надежно и дешево добраться из ФРГ в РФ
Размер алиментов для совершеннолетних детей
Какие новые функции получит Girocard
Как сэкономить много денег на налогах в новом году
Оплата отпуска во время болезни и его перенос на следующий год
Две трети компенсации на газ идет тем, кто не нуждается в средствах
